Verifica dell’account dopo l’accesso a Spin Hill
Dopo l’accesso, Spin Hill può richiedere una verifica dell’identità per rispettare gli obblighi antiriciclaggio e i controlli sull’età. La verifica compare come richiesta nel profilo o durante un’operazione di pagamento.
- Quando viene richiesta: prima del primo prelievo in eur; quando cambi e-mail, numero di telefono o metodo di pagamento; se i dati inseriti in registrazione non coincidono con quelli del titolare del pagamento; se l’account viene segnalato dal controllo antifrode; se vengono superate soglie interne di controllo su depositi e prelievi.
- Cosa controlla Spin Hill: identità, maggiore età, intestazione del metodo di pagamento, coerenza tra paese di residenza e strumenti usati, provenienza dei fondi quando necessario.
Documenti richiesti più spesso
I documenti vengono caricati in formato foto o scansione. Spin Hill rifiuta file tagliati, sfocati o con parti coperte.
- ID: carta d’identità o passaporto in corso di validità; foto fronte/retro se il documento lo prevede; dati leggibili (nome, data di nascita, numero documento, scadenza).
- Address: bolletta utenza domestica o estratto conto bancario con nome e indirizzo; data di emissione recente (di norma entro 3 mesi); indirizzo identico a quello registrato.
- Metodo di pagamento: per carta visa o mastercard, immagine della carta con solo le ultime 4 cifre visibili e nome del titolare; per paypal, skrill o neteller, schermata del conto con nome e indirizzo e-mail/ID del wallet; per bonifico, documento che mostra l’intestatario e l’iban.
Esiti e limitazioni finché la verifica non è completa
Se la verifica resta in sospeso, Spin Hill blocca i prelie